Detailed Notes on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

Detailed Notes on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

Blog Article

Grandes profesionales, eficaces a la hora de resolver dudas legales. Muy buen asesoramiento.Recomiendo sus servicios one hundred%

Un entendimiento distinto, que menospreciara la singularidad del delito de blanqueo y que no reparara en los obstáculos alzados para impedir el esclarecimiento de los hechos, estaría propugnando un injustificado tratamiento de privilegio a una forma de delincuencia cuya capacidad pluriofensiva respecto del bien jurídico es incuestionable…».

Si bien el delito de blanqueo de capitales (artworkículos 301 y siguientes del Código Penal) se halla normalizado ya en nuestra regulación normativa y aplicación jurisprudencial, todavía hay margen de discusión en algunas cuestiones, como podría ser la frontera entre el autoblanqueo y el mero agotamiento del delito previo; o el alcance efectivo de tal delito cuando se comete por imprudencia.

La diferencia entre el blanqueo de capitales y un acto de receptación en España es que el primero es cuando alguien lava dinero sucio convirtiéndolo en fondos limpios, mientras que el segundo es cuando alguien recibe un bien o una cantidad de efectivo proveniente de un delito que no ha cometido, pero del que conoce su existencia, sin declarar su origen, a fin de ayudar a los responsables del delito.

Unbeatable private cure and professional interest; I highlight higher than all his agility and fast involvement from the knowledge of the make a difference.

Algunos de los principales implicados en esta trama legal son el propio Sito Miñanco, quien ya ha sido condenado en el pasado por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, así como su exesposa, su hija y un empresario.

En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.

El have a peek here almacenamiento o acceso técnico necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad o rastrear al usuario en un sitio World wide web o en varios sitios Net con fines have a peek here de promoting similares. Aceptar

We've got felt always encouraged by a team of great gurus with excellent instruction in legal regulation. It has been a luxury in order to depend on your help.

Después de tener trato con muchos abogados por diversos temas, destacaría de Juango y Bea la cercanía que tuvieron conmigo desde el primer momento.

El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.

Explicó que muchos empleados, que para aquel entonces entre nacionales e internacionales sumaban unos 650, no solo perdieron sus empleos por el solo hecho de formar parte de la firma Mossack y Fonseca, sino que también sufrieron quebrantos de salud y se enfrentan a inconvenientes para abrir have a peek here cuentas bancarias.

Un amigo me recomendó acudir a Madrid al despacho penalista Ospina Abogados y no pude hacer mejor elección. Necesitaba al mejor abogado penalista. Juango y Beatriz demostraron mi inocencia en el Tribunal Supremo y ahora vuelvo a ser libre para poder ver a mi familia. No existen palabras suficientes de agradecimiento.

Las cookies publicitarias se utilizan para proporcionar a los visitantes anuncios y campañas de marketing and advertising relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en los sitios World-wide-web y recopilan información para proporcionar anuncios personalizados. Rendimiento Rendimiento